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山东高速:收购山东高速轨道交通集团有限公司51%股权暨关联交易

  司”)拟以现金收购控股股东山东高速集团有限公司(以下简称“高速集团”)持

  有的山东高速轨道交通集团有限公司(以下简称“轨道交通”、“轨道交通集团”、

  “标的公司”、“目标公司”)51%股权(以下简称“标的股权”),收购价格为

  51%股权,交易作价总计34.87亿元,公司将按照股权转让协议约定的付款条件

  3,000万以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。根据《上海证券

  交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定,

  国惠投资有限公司出资比例20%;山东省社会保障基金理事会出资比例10%。

  运输设施的修理;铁路工程施工;铁路运输设备及配件销售、维护管理;专用铁道

  及铁路专用线代营服务;仓储服务(不含易燃易爆化学危险品);铁路货运代理;轨

  道交通技术开发、服务、产品销售;轨道交通信息服务、业务咨询;专业设备、货

  物、技术进出口;铁路沿线附属资源的综合开发、经营;建筑材料生产与销售;煤

  砂及其精矿的销售;矿山隧道设备和相关材料销售;合金、冶金材料销售;轨道交

  通机械与设备经营租赁;房地产租赁经营;工程监督技术服务。(依法须经批准的

  方铁路,运营里程376公里;拥有高速铁建装备公司1家产品制造单位,主要从

  普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的中天运[2020]审字第90533号《审

  中以货币增资人民币48,400万元,以土地使用权作价增资人民币80,699.5043

  万元(不含税),共计增资129,099.5043万元。增资完成后,轨道交通注册资本

  联资产评估集团有限公司对目标公司进行了评估,并出具了《资产评估报告》(中

  乏直接相关关系,综合来看企业未来收益预测的准确性不高,有较大的不确定性,

  性,未来收益可预测,评估价值较高;山东瑞通物流有限公司属于物流运输服务、

  专门款项性质,企业不需要归还,但考虑到企业未取得该款项的所得税免征文件,

  陆亿玖仟柒佰肆拾伍万零玖佰贰拾柒元整(¥ 697,450,927元 )。

  范围发生变化,轨道交通将列入公司合并报表范围,轨道交通无委托理财等情况。

  公司2019年度和2020年第一季度实现的归属于母公司股东的净利润分别为

  30.44亿元、-3.19亿元,轨道交通2019年度和2020年第一季度实现的归属于

  母公司股东的净利润分别为1.82亿元、0.64亿元。本次交易将使上市公司在业

  注:山东高速铁建装备有限公司为山东高速轨道交通有限公司的控股子公司;山东高速

  新材料科技有限公司为山东高速轨道交通有限公司的参股子公司,参股比例为16%。

  科技有限公司担保的事项,担保金额14,250万元,担保期自2018自7月31日

  速轨道交通集团有限公司51%股权的议案》,并决定将该议案提交公司2020年第

  二次临时股东大会审议批准。在董事会上,公司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、

  估结果为基础确定,交易定价客观公正,交易行为公允,符合公司和股东的利益,

  估结果为基础确定,交易定价客观公正,交易行为公允,符合公司和股东的利益,

  主业。交易符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有

  团-中金公司-17山高EB担保及信托财产专户将在股东大会上放弃行使对该议

  公司发生关联交易5次(不含本次),涉及金额26.16亿元。进展情况如下:

  1、2019年7月27日,公司第五届董事会第三十五次会议(临时),审议通

  司认缴出资额为人民币2,000万元,以现金与股权方式出资,占山东高速绿色生

  态发展有限公司注册资本的10%。首期以现金方式出资600万元,剩余部分以公

  展有限公司已于2019年7月29日完成工商登记注册,注册名称为山东高速绿色

  生态发展有限公司,注册资本金20,000万元,首期出资占注册资本30%,共计

  6,000万。公司首期以现金方式出资600万元,剩余部分以公司全资子公司山东

  2、2019年11月4日,公司第五届董事会第四十一次会议(临时),审议《关

  合伙)(以下简称“畅赢金安”)出资10亿元与山东高速投资控股有限公司下属

  体规模为20.2亿元,其中畅赢金安认缴出资10亿元,担任有限合伙人;山东高

  亿元,担任有限合伙人;王娟认缴出资100万元,担任有限合伙人;北京五道口

  投资基金管理有限公司认缴出资1,900万元,担任普通合伙人。具体内容详见《山

  东高速关于投资济南畅赢金安投资合伙企业(有限合伙)的进展暨关联交易公告》

  (有限合伙),并由畅赢金安于2019年11月6日完成实缴出资认购青岛五道口

  10亿元LP份额。同时山东高速投资控股有限公司下属基金济南佳鼎投资合伙企

  业(有限合伙)于2019年11月5日实缴出资10亿元完成出资。截止目前青岛

  3、2019年12月13日,公司第五届董事会第四十三次会议(临时)审议通

  过了《关于收购泸州东南高速公路发展有限公司80%股权的议案》,会议同意,

  公司”)以18.4亿元总价格收购泸州东南高速公路发展有限公司100%股权,其

  中公司收购80%股权,收购价格为14.72亿元;四川公司收购20%股权,收购价

  格为3.68亿元。具体内容详见《山东高速关于收购泸州东南高速公路发展有限

  公司80%股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2019-056)。截至目前,项目股

  4、2019年12月20日,公司第五届董事会第四十五次会议(临时)审议通

  路桥养护有限公司(以下简称“路桥养护”)、太康县城市建设开发有限公司(以

  下简称“太康城建”)、太康县刘家古寨美丽乡村建设发展有限公司(以下简称“太

  康乡建”)共同出资设立山东高速河南养护科技有限公司(暂定名,以下简称“合

  资公司”)。合资公司注册资本9,500万元,河南发展公司认缴出资2,755万元,

  占比29%;路桥养护认缴出资2,945万元,占比31%;太康城建认缴出资1,900

  5、2019年12月30日,经公司审议通过,公司与高速集团控股子公司山东

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